Identificatie

Wanneer u een notaris inschakelt, krijgt u te maken met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Deze wet is erop gericht om criminaliteit zoals witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De notaris speelt hierin een belangrijke rol en is wettelijk verplicht om u te identificeren vóórdat hij werkzaamheden voor u mag verrichten.

Wat houdt de WWFT in?

De WWFT regelt dat notarissen, net als andere beroepsgroepen, verplicht zijn om cliënten te identificeren en ongebruikelijke transacties te melden. Deze wettelijke verplichtingen helpen bij het waarborgen van een veilige en transparante financiële omgeving.

Hoe werkt identificatie?

De identificatie gebeurt meestal persoonlijk op het notariskantoor, maar kan in sommige gevallen via een andere dienstverlener met een identificatieplicht. U kunt zich legitimeren met een:

• Geldig paspoort of Europees identiteitsbewijs;
• Geldig rijbewijs;
• Document waarmee een vreemdeling zijn identiteit en verblijfsrechtelijke status kan aantonen;
• Door de minister aangewezen document.

Bij Nederlandse rechtspersonen gebeurt identificatie via een gewaarmerkt uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De vertegenwoordiger van de rechtspersoon wordt vervolgens persoonlijk geïdentificeerd.

Let op: Bij dossiers over familie- en erfrecht, voor zover deze geen belastingzaken betreffen, geldt er een uitzondering en is identificatie niet vereist.

Melding van ongebruikelijke transacties

Een ander belangrijk onderdeel van de WWFT is de meldplicht voor ongebruikelijke transacties. De notaris is verplicht om bepaalde transacties te melden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, onderdeel van het Ministerie van Financiën. Denk hierbij aan:

• Betalingen in contanten boven €15.000;
• Transacties die als verdacht worden aangemerkt volgens specifieke indicatoren.

Laat de notaris deze meldplicht na, dan riskeert hij strenge sancties, waaronder een gevangenisstraf van minimaal zes maanden.

Conclusie

Om uw bezoek aan het notariskantoor soepel te laten verlopen, is het belangrijk dat u altijd een geldig legitimatiebewijs meeneemt. Hiermee zorgt u ervoor dat de notaris zijn wettelijke verplichtingen kan nakomen en u snel van dienst kan zijn.

Heeft u vragen over de WWFT of de identificatieprocedure? Neem gerust contact op met ons kantoor. Wij staan u graag te woord!